‏כ"ח תמוז תשפ"ג

‏יום שני 17 יולי 2023

פרוטוקול החלטות ישיבת דירקטוריון מספר 19 מיום 16.7.2023

נוכחים: יו"ר הדירקטוריון נאוה זקן,

חברי דירקטוריון: יובל שיפריס, שרה העצני-כהן, יוסף חיים מועלם, ליאת טוויטו, אמיר שניידרמן, דני דוברין.

משקיף: אורית דיאמנט עוזר, קורין אברמוביץ.

נוכחים שאינם חברי דירקטוריון: יאיר שטול מנהל המינהל. מיכל סויסה ברנד – מנהלת היח' להתפתחות הילד.

לא נוכחים: דן גולדברגר, צביקה שמול, דרסו ג'ייקב, ליאור שלם, ששון שבו, מושיק אטיק.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 17 מיום 11.6.23, אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 18 מיום 25.6.23, אישור פרוטוקול ועדת כספים וכ"א מיום 8.5.23, פרוטוקול ועדת כספים וכוח אדם מיום 11.6.23, פרוטוקול ועדת כספים וכוח אדם מיום 19.6.23

2. פתיחה נאוה זקן.

3. עדכונים מפעילות המינהל.

4. סיכום והפקת לקחים חוגגים את השכונות.

5. הצגת המרכז לגיל הרך.

6. אישור מסמך אורבני.

7. הצגת תכניות החברה למתנ"סים.

8. נושאים שונים.

-אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 17 מיום 11.6.23, אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 18 מיום 25.6.23, אישור פרוטוקול ועדת כספים וכ"א מיום 8.5.23, פרוטוקול ועדת כספים וכוח אדם מיום 11.6.23, פרוטוקול ועדת כספים וכוח אדם מיום 19.6.23

הוחלט: אישור הפרוטוקולים

הוחלט:

1. לפתוח חשבון מנוהל אשר ינוהל ע"י חברת ילין- לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ.

2. לייפות את כוחה של חברת ילין-לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, לנהל את תיק ההשקעות האמור.

3. לפתוח חשבון מנוהל אשר ינוהל ע"י חברת פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ.

4. לייפות את כוחה של חברת פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ, לנהל את תיק ההשקעות האמור.

ב ב ר כ ה,
נאוה זקן
יו"ר דירקטוריון

‏

‏